来自 科技 2019-04-26 18:05 的文章

年报]模塑科技:独立董事关于十届董事会第四次

  的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定,我们作为江南模塑科技股份有

  限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在仔细阅读公司董事会和相关中介机构

  向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明以及向公司有

  关工作人员进行询问的基础上,基于我们个人的客观、独立判断,对照有关规范性

  文件精神,就公司第十届董事会第四次会议及2018年度报告相关事项发表独立意见

  我们仔细阅读了公司《2018年度报告正文及摘要》、《2018年度利润分配预

  案》等资料,并就有关情况进行询问后,针对2018年度利润分配预案发表如下独立

  进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—

  上 市公司现金分红》及公司章程等规定,方案符合公司确定的利润分配政策、利

  润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,有利于提高公司资本市场形

  象,有利于积极回馈广大投资者。因此,同意公司2018年度利润分配预案提交公司

  则》和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,现就公司为全资子公司提供

  司、武汉名杰模塑有限公司、烟台名岳模塑有限公司、江阴道达汽车饰件有限公司

  及沈阳道达汽车饰件有限公司提供担保,是为其生产经营的需要,担保的对象为合

  并报表范围内的全资子公司,公司能有效地控制和防范风险,符合公司和全体股东

  事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定,同

  问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定,通过仔细核对公司2018年度财务

  报表及江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江南模塑科技股

  中小股东权益的情形发生;公司不存在没有披露的资金往来、资金占用的事项;公

  司不存在以其他方式变相资金占用的事项;公司不存在控股股东及其附属企业违规

  的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证

  监发[2005]120号)等规定,作为公司的独立董事,我们对公司累计和2018年度当

  期对外担保情况进行了认真的了解和查验,对公司对外担保事项的专项说明如下:

  1、报告期内,公司实际发生的担保总额193,666万元(含对控股子公司的担

  保),截至2018年12月31日,实际担保余额为69,394万元,占报告期末经审计净资

  产的29.91%,其中对全资子公司担保69,394万元,无逾期对外担保事项发生;

  风险。报告期末,公司对外担保(含对控股子公司的担保)均履行了相关的审批程

  序,其中对控股股东的担保采用现场和网络相结合的方式召开临时股东大会,控股

  司章程》等的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,信息披露及时、

  和《公司章程》的有关规定,对公司财务状况、经营成果无重大不利影响,担保风

  会计政策与国家现行规定保持一致,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经

  营成果,符合公司和所有股东的利益。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关

  法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东

  章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,我们作为公司独立董事,就公司

  预计2019年度日常关联交易额度事项进行审核,公司事先已向我们提供了该议案的

  相关材料,并获得了我们的事前认可,基于独立判断的立场,我们认为:公司与控

  力,是公司正常的生产经营行为而产生,关联交易的定价原则遵循公平公允原则,

  不会对公司持续经营发展造成影响,该关联交易是必要和可行的。同时关联交易的

  决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,客观公允,交易条件公平、合

  章程》的有关规定,作为公司独立董事,对公司董事会制定的《2018年度内部控制

  的《上市公司内部控制指引》,对公司内部控制的有效性进行了审议评估,并出具

  了公司《2018年度内部控制自我评价报告》,我们认为:该报告全面反映了公司内

  部控制情况,公司现有的内部控制体系已经基本健全,符合目前公司生产经营实际

  情况的需要,公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等各个环

  【八】关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019

  为公司的审计机构,拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量,审计团队严谨敬

  业,并对公司的经营发展情况较为熟悉,具备承担大型上市公司审计的胜任能力。

  我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构,

  章程》的有关规定,作为公司独立董事,在审阅相关资料后,对公司董事、监事薪

  经过核查,公司独立董事认为:董事会关于2018年度证券投资情况专项说明客

  本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次

  捐赠事项需提交董事会审议,无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交

  成不良影响,也不会对公司的独立性造成不良影响,亦不会对公司本期以及未来财

  务状况、经营成果产生不良影响。有利于美国名华自身业务的正常开展,符合公司